ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF ( ACROBAT READER )

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. ΜΑΕ. 32084/23/Β/94/04

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 47716625000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας  καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9 ^η Σεπτεμβρίου   ημέρα Δευτέρα ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 2^ον χιλιομ. Αμαλιάδας – Καρδαμά για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018  από κάθε ευθύνη  αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2023 – 31/12/2023.

4. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία .

5. Εκλογή  νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συνταξιοδότησης του κ. Δημητρακόπουλου Διονύσιου .

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αμαλιάδα  20  Αυγούστου  2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο